股東大會的流程 一、由董事會召集 董事會是公司的經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu),它決定了由股東大會決定以外的重要事項(xiàng),所以,股東大會應(yīng)當(dāng)由董事會召集,即由董事會依法決定股東大會的舉行及有關(guān)會議召開的各具體事項(xiàng),如決定召開的時間、地點(diǎn)、將要做出決議的事項(xiàng)等,并依法通知各股東,使股東能夠集中起來舉行會議。
二、主持人的確定 正常情形下,股東大會由董事長主持。但在董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時,由副董事長主持。
在副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時,由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。也就是說,在董事會能夠召集股東大會的情形下,股東大會由董事會內(nèi)部成員,如副董事長或者半數(shù)以上董事共同推選的董事主持。
在董事會不能履行或者不思行召集股東大會職責(zé)時,監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時召集和主持股東大會。 三、監(jiān)事會的召集與主持 監(jiān)事會是股份有限公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu),代表的是公司及其股東的整體利益。
所以,在公司及其股東、職工的利益圍股東大會無法召開而得不到有效保障時,公司的監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)從維護(hù)公司及其股東、職工的利益出發(fā)召集股東大會。 在監(jiān)事會不召集和主持時,連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持股東大會。
股東大會的召集和主持在窮盡其他途徑而未能實(shí)現(xiàn)時,在一定時期內(nèi)持有公司一定數(shù)量股份的股東可以自行召集和主持股東大會,從而保障公司股東的利益。 四、相關(guān)時間規(guī)定 召開股東年會,應(yīng)當(dāng)于會議召開20日前進(jìn)行通知,而召開臨時股東大會,應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知。
在通知持有無記名股票的股東時,應(yīng)當(dāng)將會議審議的事項(xiàng)于會議召開30日前做出公告。無論是通知,還是公告,都應(yīng)當(dāng)明確股東大會審議的具體事項(xiàng),以便股東進(jìn)行必要的準(zhǔn)備并在會議上進(jìn)行審議。
持有無記名股票的股東,應(yīng)當(dāng)在會議召開5日前至股東大會閉會時將股票交給公司保存,避免股票臨時轉(zhuǎn)移致使競選董事或者監(jiān)事的人操縱股東大會。單獨(dú)或者合計持有公司3%以上股份的股東在股東大會召開2日前提交臨時提案并書面提交董事會。
臨時提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)局限于股東大會職權(quán)范圍,并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。 董事會應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)通知其他股東。
并將該臨時提案提交股東大會審議。股東大會不得對通知和公告中未列明的事項(xiàng)做出決議。
五、股東的權(quán)利 股東出席股東大會,所持每一股份有一表決權(quán),但公司持有本公司股份沒有表決權(quán)。股東大會做出決議,必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
但是,股東大會做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。 股東大會選舉董事、監(jiān)事,可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會的決議,實(shí)行累積投票制。
累積投票制,是指股東大會選舉重事或者監(jiān)事時,每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
沒什么具體格式,一般如下:
1、提前安排好股東食宿,如果是非上市公司,股東人數(shù)不多的話,否則食宿自理。
2、在上述1條之前,是首先確定參會名單,及代表的股票數(shù)量;
3、議程一般提前發(fā)給各股東了,或者在你們網(wǎng)站股東自己下載;
4、具體內(nèi)容,無非是:
a.向股東匯報經(jīng)營層(董事會)一段時間內(nèi)的工作;
b.業(yè)績說明;
c.其他需要股東決定的事項(xiàng),這個內(nèi)容應(yīng)該是領(lǐng)導(dǎo)決定的;
d.其他。
1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。
2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事,決定有關(guān)董事的報酬。
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項(xiàng)。
4、審議批準(zhǔn)董事會的報告。
5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告。
6、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
8、對公司增加或者減少注冊資本做出決議。
9、對公司發(fā)行債券做出決議。
10、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)做出決議。
11、修改公司章程,以及公司章程規(guī)定需由股東大會決定的事項(xiàng)。
召開股東大會是公司治理中的重要一環(huán),從理論上來說,股東大會作為公司的必備機(jī)構(gòu),被看做是公司的權(quán)力機(jī)關(guān),享有公司重大事務(wù)的決策權(quán)。
擴(kuò)展資料
股東會的召開流程
1、召集
股東大會會議由董事會依照公司法規(guī)定負(fù)責(zé)召集,由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時,由副董事長主持,副董事長不能履行或不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)的,監(jiān)事會應(yīng)及時召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的,連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。
2、時間地點(diǎn)
議召開十五日前通知各股東;發(fā)行無記名股票的,應(yīng)當(dāng)于會議召開三十日前公告會議的召開的時間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。
無記名股票持有人出席股東大會的,應(yīng)當(dāng)于會議召開五日以前至股東大會閉會時止將股票交存于公司。
3、臨時提案
單獨(dú)或合計持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會應(yīng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東,并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內(nèi)容應(yīng)屬于股東大會的職權(quán)范圍,并有明確的議題和具體決議的事項(xiàng)。股東大會不得對上述通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。
4、表決與通過
股東大會的表決可以采用會議表決方式,但表決時要求:
(1)要有代表已發(fā)行股份多數(shù)的股東出席會議,即出席會議的股東所代表的股份總數(shù)占已發(fā)行股份總數(shù)的一半以上;
(2)要有出席會議的多數(shù)股東表決同意,即同意的表決權(quán)數(shù)占出席會議的表決權(quán)總數(shù)的一半以上;第三,股東表決的基礎(chǔ)是股票數(shù)量。每股一票,而不是每個股東一票。
股東大會作出決議,必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。但是,股東大會作出修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
5、會議記錄
股東大會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄,主持人、出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名由出席會議的董事簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。
參考資料來源:百度百科 股東大會
股份有限公司的股東大會由股東組成。股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;(2)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報酬事項(xiàng);(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項(xiàng);(4)審議批準(zhǔn)董事會的報告;(5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告;(6)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(7)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(8)對公司增加或減少注冊資本作出決議;(9)對發(fā)行公司債券作出決議;(10)對公司合并、分立、解散和結(jié)算等事項(xiàng)作出決議;(11)修改公司章程。
有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)在兩個月內(nèi)召開臨時股東大會:①董事會人數(shù)不足法定人數(shù)或公司章程所定人數(shù)的2/3時;②公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額1/3時;③持有公司股份10%以上的股東請求時;④董事會認(rèn)為必要時;⑤監(jiān)事會提議召開時。
1、召開股東大會會議,應(yīng)當(dāng)將會議召開的時間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會議召開二十日前通知各股東; 2、臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知各股東; 3、發(fā)行無記名股票的,應(yīng)當(dāng)于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng); 4、單獨(dú)或者合計持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東,并將該臨時提案提交股東大會審議;臨時提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍,并有明確議題和具體決議事項(xiàng); 5、股東大會不得對通知中未列明的事項(xiàng)作出決議; 6、無記名股票持有人出席股東大會會議的,應(yīng)當(dāng)于會議召開五日前至股東大會閉會時將股票交存于公司。
1 股東大會會議由董事會召集,
2 董事會對股東會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)召集股東會會議,并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng);
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
3 籌備股東大會的過程中工作比較多的部門有
公司經(jīng)營管理部門:準(zhǔn)備公司的經(jīng)營方針和投資計劃相關(guān)資料
董事會準(zhǔn)備董事會的報告;
監(jiān)事會準(zhǔn)備監(jiān)事會的報告;
財務(wù)部門準(zhǔn)備年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案和利潤分配方案;
行政后勤部門準(zhǔn)備會議服務(wù)接待.
一、營銷策劃書的格式 一份完整較的營銷策劃書的構(gòu)造分為三大部分:一是產(chǎn)品的市場狀況分析,二是策劃書正文內(nèi)容。
三是效果預(yù)測即方案的可行性與操作性。 (一)市場狀況分析 (1)整個產(chǎn)品在當(dāng)前市場的規(guī)模。
(2)競爭品牌的銷售量與銷售額的比較分析。 (3)競爭品牌市場占有率的比較分析。
(4)消費(fèi)者群體的年齡、性別、職業(yè)、學(xué)歷、收入、家庭結(jié)構(gòu)之市場目標(biāo)分析。 (5)各競爭品牌產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)的比較分析。
(6)各競爭品牌市場區(qū)域與產(chǎn)品定位的比較分析。 (7)各競爭品牌廣告費(fèi)用與廣告表現(xiàn)的比較分析。
(8)各競爭品牌促銷活動的比較分析。 (9)各競爭品牌公關(guān)活動的比較分析。
(10)競爭品牌訂價策略的比較分析。 (11)競爭品牌銷售渠道的比較分析。
(12)公司近年產(chǎn)品的財務(wù)損益分析。 (13)公司產(chǎn)品的優(yōu)劣與競爭品牌之間的優(yōu)劣對比分析。
(二)策劃書正文 (1)公司產(chǎn)品投入市場的政策 1、確定目標(biāo)市場與產(chǎn)品定位。 2、銷售目標(biāo)是擴(kuò)大市場占有率還是追求利潤。
3、制定價格政策。 4、確定銷售方式。
5、廣告表現(xiàn)與廣告預(yù)算。 6、促銷活動的重點(diǎn)與原則。
7、公關(guān)活動的重點(diǎn)與原則。 (2)企業(yè)的產(chǎn)品銷售目標(biāo) 所謂銷售目標(biāo),就是指公司的各種產(chǎn)品在一定期間內(nèi)(通常為一年)必須實(shí)現(xiàn)的營業(yè)目標(biāo)。
銷售目標(biāo)量化有下列優(yōu)點(diǎn): 為檢驗(yàn)整個營銷策劃案的成敗提供依據(jù)。 為評估工作績效目標(biāo)提供依據(jù)。
為擬定下一次銷售目標(biāo)提供基礎(chǔ)。 (3)產(chǎn)品的推廣計劃 ①目標(biāo) 策劃書必須明確地表示,為了實(shí)現(xiàn)整個營銷策劃案的銷售目標(biāo),所希望達(dá)到的推廣活動的目標(biāo)。
一般可分為:長期,中期與短期計劃。 ②策略 決定推廣計劃的目標(biāo)之后,接下來要擬定實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的策略。
推廣計劃的策略包括廣告宣傳策略、分銷渠道運(yùn)用策略、促銷價格活動策略、公關(guān)活動策略等四大項(xiàng)。 廣告宣傳策略:針對產(chǎn)品定位與目標(biāo)消費(fèi)群,決定方針表現(xiàn)的主題,利用報紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。
要選擇何種媒體?各占多少比率?廣告的視聽率與接觸率有多少?使產(chǎn)品的特色與賣點(diǎn)深入人心。 分銷渠道策略:當(dāng)前的分銷渠道的種類很多,企業(yè)要根據(jù)需要和可能選擇適合自己的渠道進(jìn)行,一般可分為:經(jīng)銷商和終端兩大塊,另有中間代理商德等形式。
在選擇中我們,遵循的主要原則是“有的放矢”,充分利用公司的有限的資源和力量。 促銷價格策略:促銷的對象,促銷活動的種種方式,以及采取各種促銷活動所希望達(dá)成的效果是什么。
公關(guān)活動策略:公關(guān)的對象,公關(guān)活動的種種方式,以及舉辦各種公關(guān)活動所希望達(dá)到目的是什么。 ③細(xì)部計劃 詳細(xì)說明實(shí)施每一種策略所進(jìn)行的細(xì)節(jié)。
廣告表現(xiàn)計劃:報紙與雜志廣告稿的設(shè)計(標(biāo)題、文字、圖案),電視廣告的創(chuàng)意腳本、廣播稿等。 媒體運(yùn)用計劃:選擇大眾化還是專業(yè)化的報紙與雜志,還有刊登日期與版面大小等;電視與廣播廣告選擇的節(jié)目時段與次數(shù)。
另外,也要考慮CRP(總視聽率)與CPM(廣告信息傳達(dá)到每千人平均之成本) 促銷活動計劃:包括商品購買陳列、展覽、示范、抽獎、贈送樣品、品嘗會、折扣等。 公關(guān)活動計劃:包括股東會、發(fā)布公司消息稿、公司內(nèi)部刊物、員工聯(lián)誼會、愛心活動、同傳播媒體的聯(lián)系等。
(4)市場調(diào)查計劃 市場調(diào)查在營銷策劃案中是非常重要的內(nèi)容。因?yàn)閺氖袌稣{(diào)查所獲得的市場資料與情報,是擬定營銷策劃案的重要依據(jù)。
此外,前述第一部分市場狀況分析中的12項(xiàng)資料,大都可通過市場調(diào)查獲得,由此也顯示出市場調(diào)查的重要。 市場調(diào)查與推廣計劃一樣,也包含了目標(biāo),策略以及細(xì)部計劃三大項(xiàng)。
(5)銷售管理計劃 假如把營銷策劃案看成是一種陸海空聯(lián)合作戰(zhàn)的話,銷售目標(biāo)便是登陸的目的。市場調(diào)查計劃是負(fù)責(zé)提供情報,推廣計劃是海空軍掩護(hù),而銷售管理計劃是陸軍行動了,在情報的有效支援與強(qiáng)大海空軍的掩護(hù)下,仍須領(lǐng)先陸軍的攻城掠地,才能獲得決定性的勝利。
銷售管理計劃包括銷售主管和職員、銷售計劃、推銷員的挑選與訓(xùn)練、激勵推銷員、推銷員的薪酬制度(工資與獎金)等。 (6)財務(wù)損益預(yù)估 任何營銷策劃案所希望實(shí)現(xiàn)的銷售目標(biāo),實(shí)際上就是要實(shí)現(xiàn)利潤,而損益預(yù)估就是要在事前預(yù)估該產(chǎn)品的稅前利潤。
只要把該產(chǎn)品的預(yù)期銷售總額減去銷售成本、營銷費(fèi)用(經(jīng)銷費(fèi)用加管理費(fèi)用)、推廣費(fèi)用后,即可獲得該產(chǎn)品的稅前利潤。 (7)方案的可行性與操作性分析。
這是對該方案的落實(shí)政策的進(jìn)一步過程,從某中意義上來說,他是計劃執(zhí)行的“前哨站”,一方面,對整個方案的可行性與操作性進(jìn)行必要的事前分析,另一方面,對事后的執(zhí)行進(jìn)行必要的監(jiān)督工作的鋪墊。這也決定方案最后是否通過的重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。
(一)會前1:會議籌備 1、確定召開股東大會; 2、會務(wù)組織; 3、會議提案、內(nèi)容和確定會議議程; 4、準(zhǔn)備會議資料。
(二)會前2:會議通知 (三)會前3:會前檢視 1、修正會議議題; 2、印發(fā)會議資料; 3、簽到和清點(diǎn)參會人數(shù); 4、落實(shí)委托授權(quán)簽字; 5、關(guān)注簽字事項(xiàng)的準(zhǔn)備。 (四)會中:審議及決議 1、律師見證; 2、審議及表決; 3、會議記錄及簽字; 4、會議決議及簽字。
(五)會后:善后,開啟新的循環(huán) 1、出具法律意見書; 2、補(bǔ)正資料; 3、發(fā)文; 4、準(zhǔn)備及披露; 5、歸檔。
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