董事會工作報告 (董事會最新工作報告)

董事會工作報告

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)。

2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù)；設(shè)計并逐步開始應(yīng)用了公司VI手冊，為整體實施公司CIS創(chuàng)造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計（乙級）資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認證。  

4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實施了基本管理制度21項。

5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風氣。

6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項基礎(chǔ)性工作。

7、全面完成了2004年的經(jīng)營指標。2004年預(yù)算實現(xiàn)利潤11.3萬元。

一年來的主要工作

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導(dǎo)隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。該文章由diyifanWEN.COM(第一§范┆文網(wǎng))整理。

一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責明確、政企分開、管理科學的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項工作：

一是對公司進行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責。

經(jīng)過反復(fù)磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護的實現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負責人等高級管理人員所應(yīng)當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內(nèi)容。

2004年，我們按照公司章程和準則的上述規(guī)定，認真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經(jīng)營管理方案、財務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。

二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運營狀況，公司依法設(shè)置了四個管理機構(gòu)、四個事業(yè)部，辦理了6個分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運行，對管理機構(gòu)職能又適時做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。

先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行?？偨?jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。

三是依法規(guī)范公司對外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。

在先后辦理了公司成品油經(jīng)營特許、安全、防火、國有資產(chǎn)、稅務(wù)登記等十項相關(guān)登記和審批手續(xù)的基礎(chǔ)上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計（甲級）資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》。

二、理順公司經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系

公司成立后，投入運營的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù)；二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù)；三是論證實施新的投資項目。

我們感到，在這些業(yè)務(wù)中，除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉(zhuǎn)移過來的，不處理好產(chǎn)權(quán)關(guān)系，僅把業(yè)務(wù)拿來，就很容易導(dǎo)致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系：

首先，規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。

對潤滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，辦理了分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅；對汽車修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設(shè)計、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。

其次，全面實施生產(chǎn)經(jīng)營指標責任制，規(guī)范管理工作。

公司與各事業(yè)部簽定了目標經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標和考核政策。建立了信息統(tǒng)計制度，從2004年7月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計月報；收集各部室規(guī)范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營指標的全面實現(xiàn)。

三、全方位推進企業(yè)文化建設(shè)

沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2004年8月頒布實施了《公司標識總體設(shè)計推進計劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動。

在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作：

一是抓管理人員對企業(yè)文化的認識環(huán)節(jié)。

我們公司的企業(yè)文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業(yè)文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經(jīng)濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認識。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。

通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。

二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。

經(jīng)過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業(yè)精神、價值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等20個主題作為標準。

對這三個層次的文化建設(shè)的運行情況，公司及時在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認識的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。

三是抓企業(yè)文化推進與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。

在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進。 

比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會確定工作目標和工作任務(wù)后，會議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負責，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實。

四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團隊

穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進取團隊的保證。

首先，建立有效的團隊動態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發(fā)展出發(fā)，重點選擇不同專業(yè)的管理人員進入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動態(tài)管理機制開始運行。

第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實施。初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。

第三，營造學習氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學習江總書記“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容，組織學習討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。

公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟法、會計學、財稅知識等。有5人參加了大連工程學院工商管理班的學習。

存在的問題

從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面：

一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營業(yè)務(wù)不突出；二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性；五是認識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。

下 步 打 算

為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司2004年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。

一、   關(guān)于業(yè)務(wù)拓展

2005年公司業(yè)務(wù)拓展的目標是：尋求企業(yè)新的利潤增長點，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點在三個方面下功夫。

（一）在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫

高度重視項目的科技含量；充分考慮投資項目的社會效益；縝密論證，規(guī)避風險；注重項目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變，深入挖掘項目的潛質(zhì)，確保公司的長遠發(fā)展。

（二）在業(yè)務(wù)拓展目標調(diào)研論證上下功夫

2004年公司將以實現(xiàn)“631”業(yè)務(wù)拓展為目標。

“6”即從眾多的項目中選擇6個重點項目進行詳細可行性調(diào)研。

“3”即從6個可行性調(diào)研項目中，篩選3個項目進行評估。

“1”最終保證從3個評估項目中，確定個1個項目作為公司2004年實施項目。

（三）在落實多元化的投資方式上下功夫

1、嘗試以第二方技術(shù)參股的形式與公司進行合作，比如，嘗試進行院企技術(shù)合作等形式；

2、探討買斷項目技術(shù)或?qū)＠姆绞?，獨立對項目進行投資，進行生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、服務(wù)，形成研、產(chǎn)、供、銷一條龍的企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；

3、論證依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)（國內(nèi)、國際）開展合作的可行性。爭取達到三個目的：一是全方位的學習，以此規(guī)范公司的經(jīng)營管理模式；二是完成適應(yīng)市場經(jīng)濟的位置轉(zhuǎn)換，進行資本積累和人才積累；三是規(guī)避市場風險，保持相對穩(wěn)定的利潤收入。

二、   關(guān)于成本控制

落實五項具體措施:

一是加強領(lǐng)導(dǎo)、完善計劃。由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負責人組成預(yù)算委員會，履行審議年度財務(wù)預(yù)算方案、年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行報告、對預(yù)算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

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董事會最新工作報告

工作報告的總結(jié)可以幫助我們更好地對工作進行整理規(guī)劃，以下是小編搜集整理的董事會最新工作報告，供大家閱讀參考。

xx年度度公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公　司治理準則》、《深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等國家法律、法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等的規(guī)定，本著對全體股東負責的精神，認真履行職責，并執(zhí)行股東大會各項決議，持續(xù)完善公司治理水平，不斷提升公司規(guī)范運作能力。同時，董事會認真對管理層進行指導(dǎo)和監(jiān)督，使管理層在報告期內(nèi)克服困難，完善公司內(nèi)部理，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促使公司轉(zhuǎn)型升級，為持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　一、XX年度經(jīng)營情況回顧報告期內(nèi)公司圍繞年度經(jīng)營計劃，貫徹戰(zhàn)略部署，積極開展各項

工作。公司以軍品的高可靠性作為企業(yè)追求的目標，并將軍品研發(fā)中的成果逐步向高端民品市場推廣。公司根據(jù)自身的基本情況，圍繞公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略及2015年度經(jīng)營目標，在主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過對外投資、并購重組等外延方式，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴大發(fā)展。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入25,126.35萬元，同比增長22.46%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7,177.19萬元，同比增長45.72%，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3,531.61萬元，同比下降11.58%。2015年度總體的市場形勢和公司經(jīng)營情況與公司年初預(yù)測基本一致，公司嚴格執(zhí)行年初制定的各項工作部署，取得了很好的效果和業(yè)績增長，

主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、充分利用研發(fā)優(yōu)勢與市場客戶資源的優(yōu)勢，積極拓展新產(chǎn)品、新應(yīng)用公司線纜事業(yè)部加快產(chǎn)品創(chuàng)新，集中精力研究市場、客戶之所需，積極參加展會、走訪客戶單位，推廣新產(chǎn)品，航天航空用高溫光纜、輕型數(shù)據(jù)網(wǎng)線等新產(chǎn)品實現(xiàn)批量訂貨。通過參與光纜和艦船電纜的國家軍用標準起草，主動研究規(guī)劃線纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，保持行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先，以質(zhì)量可靠打造品牌優(yōu)勢。

2、強化內(nèi)部管控，不斷提升整體管理平臺　2015年4月22日，公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，這是公司發(fā)展過程中一個偉大的里程碑，成功登上資本市場的舞臺，有了資本市場的支持，公司能夠快速整合資源，迅速做大、做精、做強，從而在市場中占據(jù)領(lǐng)先地位，才能實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式發(fā)展

3、堅持創(chuàng)新，尋求突破，確保公司技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢公司圍繞同一市場相關(guān)產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，航空、航天、艦船用線纜及組件、特種光電連接器、光纖總線交換和節(jié)點卡、控制與測試系統(tǒng)等產(chǎn)品得到了廣泛應(yīng)用。2015年，公司并購上海賽治信息技術(shù)有限公司，使得公司在新一代高速數(shù)據(jù)交換領(lǐng)域技術(shù)達到國內(nèi)先進水平，并成功進入國防裝備市場，對提升公司在行業(yè)中的影響力有著深遠的意義。自鎖式射頻連接器及組件在高端裝備中替代進口并獲得批量應(yīng)用。

二、XX年度公司財務(wù)狀況

(一)資產(chǎn)負債情況

資產(chǎn)負債主要數(shù)據(jù)情況一覽表

1、貨幣資金增長423.87%，主要是上市募集資金22，342.75萬元所致。

2、無形資產(chǎn)增長140.14%，主要是本期合并范圍增加子公司上海賽

治信息技術(shù)有限公司所致。

3、應(yīng)付賬款增長101.20%，主要是原材料采購量增加所致。

4、存貨增長110.61%，主要是產(chǎn)成品增長8,281.40萬元所致。

5、其他流動資產(chǎn)大幅增加，主要是為提高公司資金的使用效率，增加購買人民幣結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品所致。

(二)股東權(quán)益情況

三、本年度公司董事會日常工作情況

XX年公司共召開10次董事會會議，具體情況如下：

(1)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會八次會議，公司6名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于選舉高允斌為公司獨立董事的議案》、《關(guān)于選舉趙雪媛為公司董事會提名委員會委員的議案》、《關(guān)于審議公司20XX年度財務(wù)審計報告的議案》、《關(guān)于召開20XX年第一次臨時股東大會的議案》，共四項議案。

(2)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會九次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于20xx年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于審議20xx年度財務(wù)決算報告的議案>》，共四項議案。

(3)公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶并授權(quán)董事長簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》;

(4)公司于2公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十一次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《修改公司章程的議案》、《關(guān)于召開20xx年度股東大會的議案》，共兩項議案;

(5)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十二次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項目部分設(shè)備的議案》、《關(guān)于募投項目“其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金項目”中募集資金轉(zhuǎn)為補充流動資金的議案》，共兩項議案;

(6)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十三次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司并設(shè)立分公司的議案》;

(7)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十四次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《20xx年半年度報告及其摘要》、《關(guān)于修改公司章程的議案》，共兩項議案;

(8)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事十五次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的議案》，共兩項議案。

(9)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十六次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《20xx年第三季度報告》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于對外投資的議案》，共三個議案。

(10)公司于公司于xx年xx月xx日，召開公司第三屆董事會十七次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關(guān)于股權(quán)激勵計劃延期的議案》、《關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》，共兩項議案。

四、XX 年度董事會的主要工作安排

1、進一步推進公司治理建設(shè)

2、完善專門委員會運作

《公司章程》所賦予的職責，嚴格執(zhí)行了股東大會決議，各位董事勤勉盡職，為公司科學決策和規(guī)范運作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感謝!2016 年度工作艱巨、繁重，董事會要繼續(xù)忠實履行《公司章程》和股東大會所賦予的職責，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。