董事會(huì)議通知(董事會(huì)關(guān)于董事長(zhǎng)任職的決定)
董事會(huì)議通知
董事會(huì)議通知5篇
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董事會(huì)議通知 篇1
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席：
根據(jù)公司實(shí)際，現(xiàn)決定于x月x日x時(shí)在xxx會(huì)議室召開董事會(huì)，主要議題：xxxxxxx。請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
xxxx公司
董事長(zhǎng)：xxxx
20xx年X月XX日
關(guān)于召開董事會(huì)的會(huì)議通知3
尊敬的田xx董事長(zhǎng)、朱xx副董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開山xx電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時(shí)間：xxx年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn)：xx市建設(shè)南路25號(hào)，xx新華書店集團(tuán)有限公司xx新華大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容：
一、向山xx電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議xx華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
四、討論審議山xx電公司組織構(gòu)架。
五、審議山xx電公司崗位職責(zé)。
六、審議山xx電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。
七、確定山xx電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過(guò)山xx電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專此致函。
山xx電教育傳媒有限公司
xxx年五月二十一日
董事會(huì)議通知 篇2
xx：
根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
董事會(huì)議通知 篇3
各位董事及相關(guān)人員：
經(jīng)研究，公司決定召開董事會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、參會(huì)人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間：20xx年5月23日上午9：00
三、會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
四、會(huì)議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》
五、注意事項(xiàng)：
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無(wú)特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
董事會(huì)議通知 篇4
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席：
根據(jù)公司實(shí)際，現(xiàn)決定于*月*日*時(shí)在***會(huì)議室召開董事會(huì)，主要議題：*******。請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
****公司
董事長(zhǎng)：****
20xx年X月XX日
董事會(huì)議通知 篇5
尊敬的陳xx董事：
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會(huì)議室召開第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
會(huì)議議程：
1、通過(guò)監(jiān)票人、計(jì)票人、唱票人人選;
2、通過(guò)崔文霄副主任、孫昉暉董事會(huì)秘書擬任人的決議;
3、通過(guò)董事會(huì)各專門委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;
4、審議通過(guò)20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);
5、通過(guò)《xx市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司職能部門設(shè)置和職責(zé)分工》(修訂案)的決議;
6、審議通過(guò)20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);
7、審議通過(guò)20xx年度利潤(rùn)分配方案(草案);
8、通報(bào)20xx年1季度經(jīng)營(yíng)情況。
會(huì)后，請(qǐng)于11：00在營(yíng)業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
董事會(huì)關(guān)于董事長(zhǎng)任職的決定
董事會(huì)關(guān)于董事長(zhǎng)任職的決定
董事會(huì)關(guān)于董事長(zhǎng)任職的決定
經(jīng)公司董事會(huì)于 年 月 日在 召開第一次董事會(huì)，會(huì)議一致選舉 為公司董事長(zhǎng)，依照公司法的規(guī)定董事長(zhǎng)為公司的法人代表。
特此決定
全體董事簽名：
年 月 日
注：此表限設(shè)立董事會(huì)的公司填寫。
股東會(huì)關(guān)于設(shè)立董事會(huì)的決定
經(jīng)公司董事會(huì)于 年 月 日在 召開第 次全體股東大會(huì)。會(huì)議一致選舉 （推選） 名為公司董事會(huì)成員，依法設(shè)立董事會(huì)，行駛公司董事會(huì)職權(quán)。
特此決定
全體董事簽名：
年 月 日
注：1、董事會(huì)成員為三至十三人。
2、此表限設(shè)立董事會(huì)的公司填寫。
董事會(huì)關(guān)于聘任公司經(jīng)理的決定
經(jīng)公司董事會(huì)第 次會(huì)議決定，聘任 （居民身份證號(hào)碼 ）為本公司經(jīng)理。聘期 年，聘用期間履行公司法所規(guī)定的.權(quán)利http://.unjs/news/55C832A442C1083D.html和義務(wù)，負(fù)責(zé)本公司日常經(jīng)營(yíng)管理，并對(duì)本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。
特此決定
全體董事簽名：
年 月 日
注：此表限設(shè)立董事會(huì)的公司填寫。
公司關(guān)于執(zhí)行董事、監(jiān)事經(jīng)理的任職決定
依照《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司股東決定公司不設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，決定 為公司執(zhí)行董事，執(zhí)行董事為公司法定代表人，決定 為公司監(jiān)事，聘任 為公司經(jīng)理。
特此決定
股東簽字或蓋章： 年 月 日